重要内容提示：

? 目前转股价格：21.21 元/股。

? 转股期起止日期：2022 年 1 月 21 日至 2027 年 7 月 14 日。

? 自 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 10 月 11 日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限

公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%

（即 18.03 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触

发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬

请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，公司于 2021 年 7

月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000

万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元

可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，

债券代码“”。

根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“太平转

债”自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 50.32 元/股。

历次转股价格调整情况如下：

（一）因 2021 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 49.72 元/股，具体

内容详见公司 2022 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（）及

指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-

（二）因回购注销 280,000 股限制性股票，转股价格调整为 49.74 元/股，具

体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（）

及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》

（公告编号：2022-064）。

（三）因回购注销 2,519,175 股限制性股票太平鸟服饰，转股价格调整为 49.94 元/股，

具体内容详见公司 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（）

及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》

（公告编号：2023-058）。

（四）因 2022 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 49.79 元/股，具体

内容详见公司 2023 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（）及

指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-

（五）因第四届董事会第十六次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过

《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》太平鸟服饰，转股价格调整为 21.81 元/股，

具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站（）

及指定媒体的《关于向下修正“太平转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-

（六）因回购注销 90,000 股限制性股票，回购注销数量占公司总股本比例较

小，经计算并四舍五入，转股价格不变，仍然为 21.81 元/股。具体内容详见公司

《关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》

（公告编号：

（七）因 2023 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 21.21 元/股，具体

内容详见公司 2024 年 5 月 14 日披露于上海证券交易所网站（）及

指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-

（八）因回购注销 24,000 股限制性股票，回购注销数量占公司总股本比例较

小，经计算并四舍五入，转股价格不变，仍然为 21.21 元/股。具体内容详见公司

于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：

“太平转债”当前转股价格为 21.21 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》的相关规定，“太平转债”的转股价格向下修正条款

如下：

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十

五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向

下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权

的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的

股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公

司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按

调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和

收盘价格计算。

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披

露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如

需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申

请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登

记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 10 月 11 日，公司股票已有十个交易日收盘价

格低于当期转股价格的 85%（即 18.03 元/股）。若公司股票在任意连续三十个交易

日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，将触发“太平转债”的

转股价格修正条件。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“太平转债”

转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会